据新华网6月22日报道，数据显示，仅在今年年初,国内利用区块链概念的传销平台就已超过3000家。从“曲高和寡”到“泥沙俱下”,区块链与诈骗的结合引人深思。
盘点区块链诈骗案惯用手段：
1.“空手套白狼”,炒高币值“割韭菜”。
2.“挂羊头卖狗肉”,以“虚拟币”之名行“传销币”之实。
3. 洋为中用,甚至“出口转内销”。比如涉案金额高达16亿元的“维卡币”案。该组织传销网站及营销模式由保加利亚人组织建立,服务器则设在丹麦。在我国依法取缔ICO并依法关闭境内虚拟货币交易所后,诈骗组织的“出口转内销”现象也开始增加,许多“土骗子”摇身一变,纷纷成了“洋教授”。
4. 一种是“越高调越可信”的思维陷阱。尽管大部分受害者并没有足够能力真正理解区块链,但这并不妨碍人们“用钱投票”。毕竟比特币“暴富神话”近在眼前,毕竟台上西装革履的专家把区块链吹得天花乱坠。再加上诈骗团伙频频在各大高档酒店举办推介会,更使大家陷入“越高调越可信”的思维陷阱。
5. “赚一把就走”的投机心态。在犯罪团伙进行诈骗的过程中,许多“受害者”在推荐“人头”后也得到了提成,只要不崩盘就不会“受害”。
一方面,区块链过度炒作的虚火,是时候降降温了。
另一方面,相关部门的监管能力也应“与链俱进”。需要相关部门建立联合监管和联动打击机制,提升金融专业素养和大数据排查能力,及时发现新动向、新苗头。
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