根据分析机构P.A.ID Strategies调查显示，在美国和欧盟地区，只有32%的加密货币交易所充分对其客户执行了KYC原则。
这项调查覆盖了25家欧盟和美国的主要加密货币公司，调查显示，68%的公司都没有充分执行KYC原则，没有要求其客户提交、验证官方的身份信息。这些公司大多只是要求客户提交Email地址和手机号码，而这些信息都不能确认客户的身份。
P.A.ID Strategies 的分析师John Devlin提到：加密货币钱包和交易所要想和其他传统金融服务一样享有良好的信誉，就必须满足像传统金融服务一样达到监管要求。
KYC，是Know Your Customer(了解你的客户)的简称，是金融机构、银行、交易所等企业必须进行的一项操作规则。KYC原则即要充分了解其客户的相关信息，验证、确认其身份，比如真实姓名、电话、证件号码、相貌特征、家庭地址等等。KYC原则的目的防止一些犯罪分子隐藏身份进行违法活动，比如洗钱。
加密货币因匿名性而闻名，但是一些大型的加密货币公司，如：交易所或加密钱包提供商，都也必须遵守KYC原则，必须对其客户的身份进行验证识别。
欧洲议会的经济和货币事务委员会（European Parliament’s Committee on Economic and Monetary Affairs）在2017年12月份时规定，加密货币公司必须在18个月内要求所有的客户注册身份信息。
2018年4月份，《欧盟反洗钱融资指导第5版》（5th Anti-Money Laundering Directive of the EU，AMLD5）正式成为法律，并将在2019年正式生效。AMLD5在AMLD4的基础上进一步延伸，主要变化包括：扩大对所有权信息的获取，提高公司和信托的所有权的透明度; 处理与预付卡和虚拟货币有关的风险; 财务情报单位之间的合作; 改进对涉及高风险的第三国交易的检查。
今年2月份，美国国税局(IRS)要求美国加密货币交易所Coinbase将万余名客户姓名和各种个人信息提交给美国国税局以用于征税。
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